原标题:春光股份:第四届董事会第五次会议决议公告
江西春光新材料科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2.会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以电话方式
发出
5.会议主持人：周志强
6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范
性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其
其他程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2024年度向银行及其他机构申请综合授
信额度》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024年 1月 12日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计2024年度向银行及其他机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案免于按关联事项审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会通
知》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024年 1月 12日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》
江西春光新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月12日
江西春光新材料科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2.会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以电话方式
发出
5.会议主持人：周志强
6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范
性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其
其他程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2024年度向银行及其他机构申请综合授
信额度》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024年 1月 12日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计2024年度向银行及其他机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案免于按关联事项审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会通
知》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024年 1月 12日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》
江西春光新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月12日
