原标题:奥普节能:第四届监事会第六次会议决议公告
保定奥普节能科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 1月 3日
2.会议召开地点：保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 1月 3日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱建军
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届监事会第六次 会议决议》
保定奥普节能科技股份有限公司
监事会
2024年 1月 5日
保定奥普节能科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 1月 3日
2.会议召开地点：保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 1月 3日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱建军
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届监事会第六次 会议决议》
保定奥普节能科技股份有限公司
监事会
2024年 1月 5日
