原标题:龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023年 12月 23日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023年 12月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订现行公司章程的议案》
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。
具体内容请详见公司于 2023年 12月 30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订有限公司章程（2023年 12月修订）》。
监事会意见：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。
具体内容请详见公司于 2023年 12月 30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）》（“《公司章程（草案）》”）。
监事会意见：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程（草案）》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意对《公司章程（草案）》进行修订。
三、报备文件
第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
2023年 12月 30日
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023年 12月 23日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023年 12月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订现行公司章程的议案》
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。
具体内容请详见公司于 2023年 12月 30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订有限公司章程（2023年 12月修订）》。
监事会意见：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。
具体内容请详见公司于 2023年 12月 30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）》（“《公司章程（草案）》”）。
监事会意见：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程（草案）》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意对《公司章程（草案）》进行修订。
三、报备文件
第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
2023年 12月 30日
