晶盛机电(300316):2023年第三次临时股东大会决议

尚怡达人 2023-12-26 41428人围观 股东大会股东董事会证券法律
原标题:晶盛机电:2023年第三次临时股东大会决议公告

晶盛机电(300316):2023年第三次临时股东大会决议

证券代码:300316 证券简称:晶盛机电 编号:2023-080 浙江晶盛机电股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年12月26日(星期二)下午2:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月 26日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023年 12月 26日 9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长曹建伟先生。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 31人,代表股份数量 817,889,809股,占公司有表决权股份总数的 62.4855%。

2、出席现场会议的股东及股东代表共 12人,代表股份数量 724,683,076股,占公司有表决权股份总数的 55.3647%;通过网络投票的股东共 19人,代表股份数量 93,206,733股,占公司有表决权股份总数的 7.1208%。

3、参加本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计21人,代表股份数量 93,283,133股,占公司有表决权股份总数的 7.1267%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师(杭州)事务所律师等参加了会议。

三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》; 表决结果为: 同意 817,685,710股,占出席会议所有股东所持股份的99.9750%;反对 203,099股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权 1,000股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决情况为:同意93,079,034股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7812%;反对203,099股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2177%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

(二)审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》;
表决结果为:同意 752,419,910股,占出席会议所有股东所持股份的91.9953%;反对 65,468,899股,占出席会议所有股东所持股份的 8.0046%;弃权 1,000股(其中,因未投票默认弃权 1,000股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决情况为:同意27,813,234股,占出席会议的中小股东所持股份的29.8159%;反对65,468,899股,占出席会议的中小股东所持股份的70.1830%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

(三)审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》;
表决结果为:同意 752,419,910股,占出席会议所有股东所持股份的91.9953%;反对 65,468,899股,占出席会议所有股东所持股份的 8.0046%;弃权 1,000股(其中,因未投票默认弃权 1,000股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决情况为:同意27,813,234股,占出席会议的中小股东所持股份的29.8159%;反对65,468,899股,占出席会议的中小股东所持股份的70.1830%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

(四)审议通过《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》;
表决结果为:同意 817,878,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对 10,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 1,000股(其中,因未投票默认弃权 1,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况为:同意93,271,633股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对10,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议;
特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2023年 12月 27日
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