原标题:晶盛机电:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023年 12月 26日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 31人，代表股份数量 817,889,809股，占公司有表决权股份总数的 62.4855%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 12人，代表股份数量 724,683,076股，占公司有表决权股份总数的 55.3647%；通过网络投票的股东共 19人，代表股份数量 93,206,733股，占公司有表决权股份总数的 7.1208%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计21人，代表股份数量 93,283,133股，占公司有表决权股份总数的 7.1267%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； 表决结果为： 同意 817,685,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对 203,099股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意93,079,034股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7812％；反对203,099股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2177％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
（二）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》；
表决结果为：同意 752,419,910股，占出席会议所有股东所持股份的91.9953％；反对 65,468,899股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0046％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意27,813,234股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8159％；反对65,468,899股，占出席会议的中小股东所持股份的70.1830％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
（三）审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》；
表决结果为：同意 752,419,910股，占出席会议所有股东所持股份的91.9953％；反对 65,468,899股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0046％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意27,813,234股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8159％；反对65,468,899股，占出席会议的中小股东所持股份的70.1830％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
（四）审议通过《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》；
表决结果为：同意 817,878,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 10,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意93,271,633股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9877％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2023年 12月 27日
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023年 12月 26日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 31人，代表股份数量 817,889,809股，占公司有表决权股份总数的 62.4855%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 12人，代表股份数量 724,683,076股，占公司有表决权股份总数的 55.3647%；通过网络投票的股东共 19人，代表股份数量 93,206,733股，占公司有表决权股份总数的 7.1208%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计21人，代表股份数量 93,283,133股，占公司有表决权股份总数的 7.1267%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； 表决结果为： 同意 817,685,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对 203,099股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意93,079,034股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7812％；反对203,099股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2177％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
（二）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》；
表决结果为：同意 752,419,910股，占出席会议所有股东所持股份的91.9953％；反对 65,468,899股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0046％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意27,813,234股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8159％；反对65,468,899股，占出席会议的中小股东所持股份的70.1830％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
（三）审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》；
表决结果为：同意 752,419,910股，占出席会议所有股东所持股份的91.9953％；反对 65,468,899股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0046％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意27,813,234股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8159％；反对65,468,899股，占出席会议的中小股东所持股份的70.1830％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
（四）审议通过《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》；
表决结果为：同意 817,878,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 10,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东表决情况为：同意93,271,633股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9877％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2023年 12月 27日
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