原标题:格林司通:第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪东元
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，变更公司注册地址为无锡市新吴区群兴路 83号。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
公司注册地址变更，因此对《公司章程》第四条进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-165）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订 <公司章程（草案）> （北交所上市后适用）的议案》 1.议案内容：
公司注册地址变更，因此对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）第五条进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》（公告编号：2023-166）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡格林司通自动化设备股份有限公司 2023年第二届董事会第七次会议决议》
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪东元
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，变更公司注册地址为无锡市新吴区群兴路 83号。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
公司注册地址变更，因此对《公司章程》第四条进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-165）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订 <公司章程（草案）> （北交所上市后适用）的议案》 1.议案内容：
公司注册地址变更，因此对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）第五条进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》（公告编号：2023-166）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡格林司通自动化设备股份有限公司 2023年第二届董事会第七次会议决议》
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
