环球矿产(833285):董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

原标题:环球矿产:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司董事长、副董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023年12月 14日审议并通过：
选举吴祯来先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023年 12月 14日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举张梦显先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023年 12月 14日起生效。

上述选举人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命张昕女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023年 12月 14日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郜海涛先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023年 12月 14日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.465%，不是失信联合惩戒对象。


（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023年12月 14日审议并通过：
选举朴龙浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023年 12月 14日起生效。

上述选举人员持有公司股份 350,000股，占公司股本的 1.085%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。


三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。





大连环球矿产股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日