原标题:天振股份:独立董事专门会议议事规则（2023年12月）
独立董事专门会议议事规则
第一条 为促进浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。
第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。
第五条 公司依据法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并根据公司需要不定期召开独立董事专门会议。
第六条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司不定期召开独立董事专门会议，并由召集人于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第七条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第八条 独立董事专门会议须有三分之二以上独立董事出席方可举行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。
第十二条 公司独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十三条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十四条 独立董事专门会议的表决实行一人一票，会议审议事项经全体独 立董事过半数同意后方可通过。
第十五条 独立董事专门会议的表决方式为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名独立董事只能选择同意、反对或弃权中的一 项，多选或不选的，均视为弃权。
第十六条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责组织安排，会议应当按 规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，独立董事的意见应当在会 议记录中载明。出席会议的独立董事和会议记录人应当在会议记录上签字确认。
第十七条 独立董事专门会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；
（二）出席会议独立董事的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； （三）会议议程；
（四）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对 或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十八条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、经与会独立董事签字确认的会议记录、会议决议等，由证券部负责保存。在公司存续期间，独立董事专门会议档案的保存期限为十年。
第十九条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定 证券部、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十条 出席会议的独立董事及列席会议人员均对会议所议事项负有保 密义务，在公司依法定程序将会议所议相关事项予以公开之前，不得擅自披露有 关信息。
第二十一条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职 责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括其参与独立董事专门会议工作情况。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、 法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》 不一致的，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件和《公 司章程》的规定执行，公司应对本细则进行修订，并报董事会审议通过。
第二十三条 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
浙江天振科技股份有限公司
2023年 12月
独立董事专门会议议事规则
第一条 为促进浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。
第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。
第五条 公司依据法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并根据公司需要不定期召开独立董事专门会议。
第六条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司不定期召开独立董事专门会议，并由召集人于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第七条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第八条 独立董事专门会议须有三分之二以上独立董事出席方可举行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。
第十二条 公司独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十三条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十四条 独立董事专门会议的表决实行一人一票，会议审议事项经全体独 立董事过半数同意后方可通过。
第十五条 独立董事专门会议的表决方式为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名独立董事只能选择同意、反对或弃权中的一 项，多选或不选的，均视为弃权。
第十六条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责组织安排，会议应当按 规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，独立董事的意见应当在会 议记录中载明。出席会议的独立董事和会议记录人应当在会议记录上签字确认。
第十七条 独立董事专门会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；
（二）出席会议独立董事的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； （三）会议议程；
（四）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对 或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十八条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、经与会独立董事签字确认的会议记录、会议决议等，由证券部负责保存。在公司存续期间，独立董事专门会议档案的保存期限为十年。
第十九条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定 证券部、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十条 出席会议的独立董事及列席会议人员均对会议所议事项负有保 密义务，在公司依法定程序将会议所议相关事项予以公开之前，不得擅自披露有 关信息。
第二十一条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职 责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括其参与独立董事专门会议工作情况。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、 法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》 不一致的，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件和《公 司章程》的规定执行，公司应对本细则进行修订，并报董事会审议通过。
第二十三条 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
浙江天振科技股份有限公司
2023年 12月
