原标题:苏柯汉:2023年第一次临时股东大会决议公告
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩威华（HAN David Weihua）先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数25,799,000股，占公司有表决权股份总数的 68.3236%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <选举韩威华先生继任第四届董事会董事> >的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举韩威华先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩威华先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 <选举刘三东先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘三东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘三东先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 <选举刘镇先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘镇先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘镇先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 <选举钱凯先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举钱凯先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。钱凯先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部 门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 <选举王炳春先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王炳春先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王炳春先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 <选举于海燕女士继任第四届监事会股东代表监事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届监事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于海燕女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，在此期间，其仍按相关 规定履行监事职责。于海燕女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于 <选举刘晓丽女士继任第四届监事会股东代表监事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届监事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘晓丽女士任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。刘晓丽不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录
《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告》
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩威华（HAN David Weihua）先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数25,799,000股，占公司有表决权股份总数的 68.3236%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <选举韩威华先生继任第四届董事会董事> >的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举韩威华先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩威华先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 <选举刘三东先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘三东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘三东先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 <选举刘镇先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘镇先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘镇先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 <选举钱凯先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举钱凯先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。钱凯先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部 门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 <选举王炳春先生继任第四届董事会董事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王炳春先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王炳春先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 <选举于海燕女士继任第四届监事会股东代表监事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届监事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于海燕女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，在此期间，其仍按相关 规定履行监事职责。于海燕女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于 <选举刘晓丽女士继任第四届监事会股东代表监事> 的议案》 1.议案内容：
公司第三届监事会已于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘晓丽女士任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。刘晓丽不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 韩威 华 | 董事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘三 东 | 董事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘镇 | 董事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 钱凯 | 董事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王炳 春 | 董事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 于海 燕 | 监事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘晓 丽 | 监事 | 任职 | 2023年11 月18日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告》
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
