原标题:望变电气:第三届董事会第十八次会议决议公告
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以邮件的方式发出，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中2名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023年度第三季度报告>的议案》
董事会同意公司编制的《2023年度第三季度报告》，相关内容详见 2023年10月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》 相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》 相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，同意提名杨泽民先生、杨林先生、皮统政先生、胡守天先生、付康先生、王海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：以上候选人的表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵宇先生、沈江先生和王勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：以上候选人的表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
董事会就公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》的修订进行了逐项审议，同意通过《关于修订公司内部管理制度的议案》，具体制度内容详见公司于2023年10月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》。
表决结果：以上公司内部管理制度的修订表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案中《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》 相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023年10月27日
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以邮件的方式发出，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中2名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023年度第三季度报告>的议案》
董事会同意公司编制的《2023年度第三季度报告》，相关内容详见 2023年10月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》 相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》 相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，同意提名杨泽民先生、杨林先生、皮统政先生、胡守天先生、付康先生、王海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：以上候选人的表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵宇先生、沈江先生和王勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：以上候选人的表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
董事会就公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》的修订进行了逐项审议，同意通过《关于修订公司内部管理制度的议案》，具体制度内容详见公司于2023年10月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》。
表决结果：以上公司内部管理制度的修订表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案中《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》 相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023年10月27日
