原标题:华民股份:第五届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2023年 10月 23日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2023年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司第三季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十七日
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2023年 10月 23日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2023年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司第三季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十七日
