原标题:电投能源:董事会决议公告
内蒙古电投能源股份有限公司
2023年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
10月 19日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023年第九次临时董
事会会议的通知，会议于2023年10月25日以通讯方式召开。
公司现有董事 10名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代
表人）王伟光先生为会议召集人，共有 10名董事参加会议并表决。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、
成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易公告》（公告编号
2023077）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了
回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过该议案。
（二）审议《关于公司2023年三季度报告的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站的《2023年三季度报告》（公告编号2023078）。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2023年第九次临时董事会决议。
（二）《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套
装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易的公告》《2023年三季
度报告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年10月25日
内蒙古电投能源股份有限公司
2023年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
10月 19日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023年第九次临时董
事会会议的通知，会议于2023年10月25日以通讯方式召开。
公司现有董事 10名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代
表人）王伟光先生为会议召集人，共有 10名董事参加会议并表决。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、
成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易公告》（公告编号
2023077）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了
回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过该议案。
（二）审议《关于公司2023年三季度报告的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站的《2023年三季度报告》（公告编号2023078）。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2023年第九次临时董事会决议。
（二）《关于参与开展“高电密碱性电解水制氢关键部件、成套
装备及控制技术开发”科研项目暨关联交易的公告》《2023年三季
度报告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年10月25日
