原标题:沈阳机床:上市公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
沈阳机床股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
司”）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司
持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航
空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公
司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说
明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护
措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知
情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息
知情人及筹划过程。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知
情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密
制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或
泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
五、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成
上市公司股价异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，
上市公司股票自2023年9月28日开市起停牌。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，
制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信
息在依法披露前的保密义务。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2023年10月19日
沈阳机床股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
司”）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司
持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航
空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公
司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说
明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护
措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知
情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息
知情人及筹划过程。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知
情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密
制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或
泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
五、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成
上市公司股价异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，
上市公司股票自2023年9月28日开市起停牌。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，
制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信
息在依法披露前的保密义务。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2023年10月19日
