原标题:远兴能源:九届六次监事会决议公告
九届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开九届六次监事会会议的通知。
2.会议于 2023年 10月 16日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场的方式召开。
3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，其中参加现场会议的监事为高志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2023年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由231人调整为230人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由11,886万股调整为11,856万股，授予的限制性股票总量由13,000万股调整为12,970万股。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会认为：
（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为本次授予日，向符合授予条件的230名激励对象授予11,856万股限制性股票。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
3.审议通过《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二三年十月十七日
九届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开九届六次监事会会议的通知。
2.会议于 2023年 10月 16日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场的方式召开。
3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，其中参加现场会议的监事为高志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2023年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由231人调整为230人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由11,886万股调整为11,856万股，授予的限制性股票总量由13,000万股调整为12,970万股。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会认为：
（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为本次授予日，向符合授予条件的230名激励对象授予11,856万股限制性股票。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
3.审议通过《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二三年十月十七日
