原标题:润和催化:第三届董事会第三十二次会议决议公告
润和催化剂股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以专人方式发出 5.会议主持人：董事长卓润生先生
6.开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请流动资金贷款不超 1,000万元人民币暨接受担保的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司成都市润和盛建石化工程技术有限公司（以下简称“成都盛建”）因经营所需，将向成都银行琴台支行申请流动资金贷款不超1,000万元人民币，公司及公司实际控制人、第一大股东、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司将为成都盛建申请流动资金贷款不超1,000万元无偿提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
润和催化剂股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日
润和催化剂股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以专人方式发出 5.会议主持人：董事长卓润生先生
6.开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请流动资金贷款不超 1,000万元人民币暨接受担保的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司成都市润和盛建石化工程技术有限公司（以下简称“成都盛建”）因经营所需，将向成都银行琴台支行申请流动资金贷款不超1,000万元人民币，公司及公司实际控制人、第一大股东、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司将为成都盛建申请流动资金贷款不超1,000万元无偿提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
润和催化剂股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日
