原标题:鑫联华:第三届董事会第九次会议决议公告
黑龙江鑫联华信息股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出 5.会议主持人：韩建军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
董事会审议了公司《2023 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。
具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2023年 8月 22日
黑龙江鑫联华信息股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出 5.会议主持人：韩建军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
董事会审议了公司《2023 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。
具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2023年 8月 22日
