第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年6月20日上午9点30分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6名，实到董事 6名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2024年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
二、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2024年6月21日
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