尚怡达人
2023-04-15
12月，中国邮政储蓄银行在全行组织开展主题为“防范利用数字人民币进行洗钱犯罪”的反洗钱宣传月活动，以进一步提高邮储银行客户和社会公众反洗钱意识，提升员工洗钱风险防范能力，助力营造良好的金融市场秩序。 活动期间，邮储银行向公众普及了洗钱、反洗钱、数字人民币基本概念以及不法分子新型洗钱犯罪活动特征，通过介绍常见数字人民币洗钱违法犯罪手段，提...
尚怡达人
2023-04-14
为适应反洗钱和反恐怖融资新形势的需要，增强公司董事、监事、高级管理人员风险防控意识，提升高级管理人员的履职能力，有效地防范和打击不法分子利用信托渠道进行非法洗钱的行为，12月15日下午，云南信托邀请博迈尔咨询项目负责人张博为公司全体董事、监事、高级管理人员进行了“云南信托新形势下董监高洗钱风险管理培训”专题讲座。 本次讲座主要分...
尚怡达人
2023-01-18
中新网12月21日电 为有效应对当前日益严峻的反洗钱形势，落实中国人民银行、公安部等11部委联合开展的“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，提升宁波市金融系统监测发现洗钱犯罪活动的能力和水平，维护经济金融安全和人民群众切身利益，日前，由中国人民银行宁波市中心支行策划指导，宁波市财贸金融工会、宁波市金融系统工会联合会举办的2022年宁波市职工反洗钱可疑交易甄别...
